Η Ταϊλάνδη κατάσχει περιουσιακά στοιχεία άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων και εκδίδει 42 εντάλματα σύλληψης για καταστολή της διαδικτυακής απάτης
Η Ταϊλάνδη έχει κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών σε μια μεγάλη περιφερειακή ενεργειακή εταιρεία, και εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 42 άτομα σε μια υψηλού προφίλ ώθηση κατά περιφερειακών δικτύων απάτης, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τετάρτη. Τμήματα της νοτιοανατολικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών περιοχών μεταξύ Ταϊλάνδης, Μιανμάρ και Καμπότζης, έχουν γίνει κόμβοι για δίκτυα παράνομης απάτης. αναγκάστηκε να εργαστεί.Οι κατασχέσεις και τα εντάλματα αφορούν τον Κινεζο-Καμποτζιανό μεγιστάνα Chen Zhi, ο οποίος ηγείται της ομάδας Prince Group που έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, και τους υπηκόους της Καμπότζης Kok An και Yim Leak, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές συνδέονταν όλοι με διακρατικές διαδικτυακές επιχειρήσεις απάτης. Το Prince Group δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Ο Τσεν, ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες από τις ΗΠΑ, δεν ήταν δυνατό να επικοινωνήσει κανείς για σχόλιο. Τον περασμένο μήνα, η Prince Group αρνήθηκε ότι η εταιρεία ή ο Chen εμπλέκονταν σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον Kok An, τον Yim Leak ή τους εκπροσώπους τους και δεν σχολίασαν δημοσίως τους ισχυρισμούς. Εκατοντάδες άνθρωποι στην περιοχή έχουν συλληφθεί για φερόμενη συμμετοχή σε κέντρα απάτης που εξαπάτησαν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αλλά οι υπεύθυνοι επιβολής του νόμου έχουν ακόμη συλλάβει δίκτυα. «Έχουμε κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 10.157 εκατομμυρίων μπατ (318 εκατομμυρίων δολαρίων)», είπε ο Σοφόν Σαραφάτ, αναπληρωτής επίτροπος του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών της Ταϊλάνδης, σε συνέντευξη Τύπου. «Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από το ποινικό δικαστήριο για 42 άτομα. «Μέχρι χθες, 29 άτομα έχουν συλληφθεί.» Μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν συνδέονταν με τον Τσεν. Το Γραφείο Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος της Ταϊλάνδης (Amlo) ανέφερε σε δήλωση ότι οι ερευνητές βρήκαν «πληροφορίες για δίκτυα διαδικτυακής απάτης και διακίνησης χρήματος που συνδέονταν με ανθρώπινη διακίνηση Οι συνεργάτες του δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Το πού βρισκόταν ο Τσεν ήταν άγνωστο και δεν ήταν αμέσως σαφές εάν ήταν ένα από τα άτομα για τα οποία είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Τους τελευταίους δύο μήνες οι αρχές στο Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη πάγωσαν ή κατέσχεσαν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον όμιλο Prince αξίας 354 εκατομμυρίων δολαρίων και 116 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. τον Οκτώβριο, το τμήμα δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε τον Τσεν για συνωμοσία απάτης μέσω εμβάσματος και συνωμοσία ξεπλύματος χρήματος, επειδή φέρεται να κατευθύνει τη λειτουργία απάτης του Prince Group σε όλη την Καμπότζη. Ο Όμιλος Prince απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, λέγοντας σε μια δήλωση ότι ούτε η εταιρεία ούτε η Chenlaw είχαν εμπλακεί σε όλες τις δραστηριότητες απάτης. τον οποίο οι αρχές της Ταϊλάνδης περιέγραψαν ως «κληρονόμο ενός δικτύου με επιρροή στην Καμπότζη» που διεξήγαγε δόλιες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εγχώριων και διεθνών μεταφορών χρημάτων, ανέφερε η δήλωση της Amlo. Η Amlo είπε ότι είχε κατασχέσει λογαριασμούς συναλλαγών που συνδέονται με το Yim Leak στο πλαίσιο της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων μετοχών της μεγάλης ενεργειακής Bangchak Corporation αξίας 6 δισεκατομμυρίων baht (188 εκατομμύρια δολάρια). συνεργάζεται με τις αρχές και δεσμεύτηκε για διαφάνεια. «Αυτό το θέμα είναι ξεχωριστό από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη διαχείριση της Bangchak, οι οποίες συνεχίζονται κανονικά και παραμένουν πλήρως σταθερές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Οι μετοχές της Bangchak έκλεισαν 1,87% την Τετάρτη. Οι αρχές της Ταϊλάνδης ισχυρίστηκαν ότι είχαν επίσης εντοπίσει μια εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν σε εγκαταστάσεις στην Καμπότζη που ανήκε στο illi Koscit An Ταϊλάνδη.Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών της Καμπότζης δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια σχετικά με τις αρχές της Ταϊλάνδης που εμπλέκουν υπηκόους της Καμπότζης σε διαδικτυακή απάτη.
Δημοσιεύτηκε: 2025-12-04 03:44:00
πηγή: www.theguardian.com
