Η JPMorgan ειδοποίησε τις ΗΠΑ για μεταγραφές Epstein που αφορούσαν φιγούρες Wall St
Εβδομάδες αφότου ο Jeffrey Epstein πέθανε υπό ομοσπονδιακή κράτηση το 2019 εν αναμονή της δίωξης για κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία, η JPMorgan Chase υπέβαλε μια αναφορά που ειδοποιούσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για δυνητικά ύποπτες συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσαν αυτόν και εξέχοντα πρόσωπα της Wall Street και των επιχειρήσεων. Ο Leon Black, συνιδρυτής της εταιρείας ιδιωτικών μετοχών Apollo Global Management. Glenn Dubin, γνωστός διαχειριστής hedge funds. ο δικηγόρος Alan Dershowitz· και τα καταπιστεύματα που ελέγχονται από τον Leslie Wexner, τον μεγιστάνα λιανικής. Η φύση των συναλλαγών, καθώς και ο ρόλος του κ. Epstein σε αυτές, είναι ασαφής. Η JPMorgan ανέφερε στην έκθεσή της ότι επισήμανε περίπου 4.700 συναλλαγές, συνολικού ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, επειδή σχετίζονταν δυνητικά με αναφορές εμπορίας ανθρώπων που αφορούσαν τον κ. Ανέφερε επίσης τα τραπεζικά εμβάσματα του κ. Epstein σε ρωσικές τράπεζες και τις ευαισθησίες γύρω από τις «σχέσεις του με δύο προέδρους των ΗΠΑ». Ο κ. Έπσταϊν κατά καιρούς ήταν στενός με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον πρώην Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Κανένας από τους άνδρες που αναφέρονται στην έκθεση δεν έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα σε σχέση με τον κ. Έπσταϊν. Η έκθεση περιλαμβανόταν σε εκατοντάδες σελίδες προηγουμένως σφραγισμένων δικαστικών αρχείων που δημοσίευσε η JPMorgan την Πέμπτη κατόπιν εντολής ομοσπονδιακού δικαστή, Jed S. Rakoff. Διέταξε να αποσφραγιστούν τα έγγραφα ως απάντηση σε αιτήματα των New York Times και της Wall Street Journal. Αρκετές άλλες αναφορές ύποπτης δραστηριότητας που κατέθεσε η JPMorgan τα χρόνια πριν από τη σύλληψη του κ. Epstein το 2019 συμπεριλήφθηκαν επίσης στα έγγραφα που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη. Ενημέρωσαν τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές για ορισμένες από τις ογκώδεις αναλήψεις μετρητών του κ. Epstein, οι οποίες λένε οι ειδικοί αποτελούν πιθανό χαρακτηριστικό γνώρισμα του ξεπλύματος χρήματος και της εμπορίας ανθρώπων. Ωστόσο, η JPMorgan συνέχισε να συνεργάζεται με τον κ. Epstein για χρόνια. Η τράπεζα του δάνεισε χρήματα, μετέφερε τα χρήματά του στο εξωτερικό και επέτρεψε τις πληρωμές σε ορισμένα από τα θύματα του σεξουαλικής εμπορίας, ανέφεραν οι Times τον Σεπτέμβριο. Οι υπάλληλοι της τράπεζας εξέφρασαν επανειλημμένα ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους συσχέτισης με τον κ. Epstein, αλλά ανώτερα στελέχη αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτούς τους λογαριασμούς του. Η αναφορά ύποπτης δραστηριότητας του 2019 παρείχε ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω συναλλαγές ή γιατί θεωρήθηκαν ύποπτες, εκτός από το ότι προφανώς συνδέονται με τον κ. Epstein. Στην περίπτωση των $6 εκατομμυρίων των τραπεζών του κ. Wex. μέσα της δεκαετίας του 2000 που φαινόταν να κινείται μεταξύ πολλών τραπεζών. Ο κ. Epstein υπηρέτησε ως διαχειριστής για ορισμένα από τα καταπιστεύματα του κ. Wexner. Για σχεδόν δύο δεκαετίες, μέχρι περίπου το 2007, ο κ. Epstein ήταν στενός οικονομικός σύμβουλος του κ. Wexner, του οποίου η εταιρεία έλεγχε λιανοπωλητές όπως η Limited και η Victoria’s Secret. Αμέσως μετά το θάνατο του κ. Έπσταϊν, ο κ. Γουέξνερ τον κατηγόρησε ότι υπεξαίρεσε «τεράστια ποσά» από τα χρήματά του. Η αναφορά ύποπτης δραστηριότητας ανέφερε αγνώστων στοιχείων συναλλαγές με τον κ. Μπλακ, τη σύζυγό του και μια συνεργασία της οικογένειας Μαύρων. Οι Times ανέφεραν πρόσφατα ότι ο κ. Μπλακ είχε πληρώσει στον Έπσταϊν περίπου 170 εκατομμύρια δολάρια και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε τουλάχιστον τρεις γυναίκες που σχετίζονταν με τον κ. Έπσταϊν. Η σχέση του Epstein με τον κύριο Dubin ήταν πολύπλευρη. Ο κ. Epstein βοήθησε στην πώληση του hedge fund του κ. Dubin στην JPMorgan, για την οποία ο κ. Epstein έλαβε αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο κ. Epstein έβγαινε στο παρελθόν με τη σύζυγο του κ. Dubin, Eva Andersson-Dubin, και ήταν ο νονός των παιδιών των Dubin. Η έκθεση ύποπτης δραστηριότητας που αποκάλυψε η JPMorgan την Πέμπτη δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές που αφορούσαν τους Μαύρους, τους Dubin ή τον κ. Dershowitz. φιλανθρωπικές προσφορές, προσωπικά δώρα ή επιχειρηματικά θέματα» και άσχετα με τα εγκλήματα του κ. Έπσταϊν. Ο Dershowitz, ο οποίος ήταν ένας από τους δικηγόρους υπεράσπισης του κ. Epstein, είπε: «Τα μόνα χρήματα που έλαβα ποτέ από τον Jeffrey Epstein ήταν πληρωμές για τις νομικές υπηρεσίες μου με βάση τις ωριαίες χρεώσεις μου». Η έκθεση ύποπτης δραστηριότητας του 2019 επισήμανε επίσης έναν αριθμό ατόμων που συνεργάστηκαν στενά με τον κ. Epstein όλα αυτά τα χρόνια και αρκετές από τις εταιρίες του. Η A. Wexler, είπε ότι τα έγγραφα έδειχναν ότι η JPMorgan είχε επανειλημμένα ειδοποιήσει τις ρυθμιστικές αρχές για κόκκινες σημαίες γύρω από τον κ. Epstein υποβάλλοντας αναφορές ύποπτης δραστηριότητας. «Δεν φαίνεται ότι κάποιος στην κυβέρνηση ή στις αρχές επιβολής του νόμου ενήργησε σε αυτά τα SAR για χρόνια», είπε. μέσω ενός από τους λογαριασμούς του, είπε η κ. Wexler. Η JPMorgan, η μεγαλύτερη τράπεζα του έθνους, υπηρέτησε τον κ. Epstein για περισσότερο από μια δεκαετία, μια περίοδο κατά την οποία πιστεύεται ότι κακοποίησε σεξουαλικά περίπου 200 νεαρές γυναίκες και κορίτσια, μερικές ακόμη και 14 ετών. η τράπεζα είχε επανειλημμένα αγνοήσει τις κόκκινες σημαίες για τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων συχνών μεγάλων αναλήψεων μετρητών και άλλων ύποπτων συναλλαγών. Μερικοί νομοθέτες στο Κογκρέσο ζήτησαν ακροάσεις για τον ρόλο της JPMorgan, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από τον Jamie Dimon, τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, να απαντήσει σε γραπτές ερωτήσεις ή να καταθέσει ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας. των θυμάτων του κ. Epstein και από τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, όπου διατηρούσε μια ιδιωτική κατοικία σε νησί που χρησίμευε ως βάση για τις περισσότερες από τις οικονομικές συμβουλευτικές επιχειρήσεις του. Το 2023, η JPMorgan συμφώνησε να πληρώσει 75 εκατομμύρια δολάρια στην κυβέρνηση των Παρθένων Νήσων για να διευθετήσει τη διαφορά. Η τράπεζα πλήρωσε επίσης 290 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση της αγωγής των θυμάτων. Η JPMorgan είπε ότι λυπάται για την εμπλοκή της με τον κ. Epstein, αλλά δεν γνώριζε για τη σεξουαλική του κακοποίηση. Τα μη σφραγισμένα έγγραφα περιλαμβάνουν email στα οποία ο κ. Epstein βοήθησε να στρατολογηθούν οι ιδρυτές της Google ως πελάτες της JPMorgan στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι Times ανέφεραν προηγουμένως ότι ένας από τους ιδρυτές, ο Sergey Brin, έβαλε τελικά περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμό της JPMorgan. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν επίσης ένα στέλεχος της JPMorgan να συζητά την πιθανή χρήση σύνθετων καταπιστευμάτων για τη μείωση των φόρων του κ. Brin και του συνιδρυτή του, Λάρι Πέιτζ. Ένας εκπρόσωπος της Google δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο το βράδυ της Πέμπτης. Τα έγγραφα που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη ρίχνουν λίγο νέο φως σε όσα γνώριζε ο κ. Dimon για τη σχέση της τράπεζάς του με τον κ. Epstein. Ο κ. Dimon είπε ότι δεν γνώριζε την εκτεταμένη δουλειά της τράπεζας για αυτόν μέχρι το 2019, αν και τουλάχιστον ένα ανώτατο στέλεχος είπε ενόρκως ότι συζήτησε τη σχέση του Epstein με τον κ. Dimon. Ο Ντάιμον ήξερε ξεκάθαρα μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Το Σάββατο του Αυγούστου που ο κύριος Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν. ένας υπάλληλος της JPMorgan έστειλε email σε συναδέλφους με έναν σύνδεσμο προς ένα άρθρο των Times σχετικά με τον θάνατό του. Εκείνο το απόγευμα, ένας υπάλληλος προώθησε το μήνυμα στον κύριο Ντίμον. (ετικέτες Προς Μετάφραση) Τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Δημοσιεύτηκε: 2025-10-31 02:59:00
πηγή: www.nytimes.com
