Η FATF δημοσιεύει ενημερωμένο πλαίσιο ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η Ινδία έπαιξε βασικό ρόλο, λέει η Διεύθυνση Επιβολής
Οι συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης ζητούν επίσης από τις χώρες να ενισχύσουν τους μηχανισμούς ταχείας και άτυπης διασυνοριακής συνεργασίας. Αρχείο | Photo Credit: AP Η παγκόσμια διακυβερνητική Task Force Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και τις βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες παρέχουν ένα ολοκληρωμένο και ενημερωμένο πλαίσιο για την ενίσχυση του παγκόσμιου συστήματος ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων έναντι οικονομικών εγκλημάτων. «Η καθοδήγηση ακολουθεί μια από τις πιο σημαντικές παγκόσμιες μεταρρυθμίσεις στα πρότυπα της FATF για τη δήμευση και τη διεθνή συνεργασία σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Περιγράφει πρακτικά μέτρα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες για τον εντοπισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη διαχείριση, τη δήμευση και την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα», δήλωσε η Διεύθυνση Επιβολής (ED2). πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη τόσο των αναθεωρημένων προτύπων της FATF όσο και του εγγράφου καθοδήγησης, ο οργανισμός είπε ότι οι υπάλληλοί του συμμετείχαν στις ομάδες του έργου FATF που συνέταξαν τις αναθεωρημένες συστάσεις και συμμετείχαν στη σχετική ομάδα εργασίας και στις συνεδριάσεις της ολομέλειας. “Το έγγραφο περιέχει πολλά παραδείγματα από υποθέσεις που διερευνήθηκαν από το ED, τα οποία αναφέρονται ως μοντέλα αποτελεσματικής πρακτικής ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών. Αυτή η αναγνώριση αντανακλά την αυξανόμενη διεθνή θέση της Ινδίας και της ΕΔ στην παγκόσμια συζήτηση για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και την επιβολή του οικονομικού εγκλήματος”, είπε. και επιστροφή. «Για πρώτη φορά, η FATF έδωσε εντολή στις χώρες να προβλέπουν δήμευση χωρίς καταδίκη, επιτρέποντας στις αρχές να ανακτήσουν εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία ακόμη και αν δεν υπάρχει ποινική καταδίκη όπου η δίωξη δεν είναι δυνατή ή πρακτική», ανέφερε η υπηρεσία. Η καθοδήγηση προωθεί επίσης την υιοθέτηση εργαλείων όπως εκτεταμένες κατασχέσεις και ανεξήγητες εντολές περιουσίας που απαιτούν από τα άτομα να αποδείξουν τη νόμιμη προέλευση των περιουσιακών τους στοιχείων όταν υπάρχει εύλογη υποψία εγκληματικής σχέσης. Μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί στα προσωρινά μέτρα για την εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων σε πρώιμο στάδιο και την πρόληψη της διασποράς τους, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών δέσμευσης ex parte και της προσωρινής διαχείρισης για τη διατήρηση της αξίας. Οι συστάσεις καλούν επίσης τις χώρες να ενισχύσουν τους μηχανισμούς για ταχεία και άτυπη διασυνοριακή συνεργασία. «Υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της επιστροφής περιουσιακών στοιχείων με επίκεντρο τα θύματα για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού και τη διασφάλιση ότι τα έσοδα που κατασχέθηκαν χρησιμοποιούνται για νόμιμους δημόσιους σκοπούς ή σκοπούς που σχετίζονται με τα θύματα», ανέφερε η ΕΔ. Η καθοδήγηση της FATF αναφέρεται συγκεκριμένα σε πολλά παραδείγματα ινδικών περιπτώσεων από την ΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης που σχετίζεται με την Agri Gold Group, στην οποία η υπηρεσία και το Τμήμα Έρευνας Εγκλήματος της Άντρα Πραντές συντόνισαν για την προσάρτηση περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση 6.000 ₹ crore στα θύματα μιας επενδυτικής απάτης. Μια άλλη υπόθεση που σχετίζεται με τον Όμιλο IREO περιλαμβάνει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας 1.777 ₹ crore, που ισοδυναμούν με τα έσοδα εγκλήματος που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό. Παρουσιάζει την περίπτωση του συστήματος BitConnect Ponzi, όπου η ED κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 1.646 ₹ crore. Τα κατασχεθέντα εικονικά περιουσιακά στοιχεία ήταν ασφαλισμένα σε ένα κρύο πορτοφόλι που κρατούσε η υπηρεσία και επισυνάπτονταν επιπλέον κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία αξίας 489 ₹ crore. Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή του Banmeet Singh και άλλων, όπου η Ινδία έλαβε αίτημα αμοιβαίας νομικής συνδρομής από τις ΗΠΑ σε σχέση με δύο Ινδούς υπό έρευνα για εικαζόμενη διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Κατόπιν αυτού του αιτήματος, η ΕΔ διεξήγαγε έρευνες, κατασχέθηκαν 268,22 bitcoins αξίας περίπου 130 ₹ crore, και άλλα περιουσιακά στοιχεία. “Σε μια περίπτωση, επισημαίνεται η περίπτωση του Rose Valley Scheme, όπου συγκέντρωσαν δημόσιους πόρους μέσω εξασφαλισμένων χρεογράφων και διέτρεχαν τα χρήματα σε εταιρείες κέλυφος. Η ED προσάρτησε προσωρινά περιουσιακά στοιχεία και συντονίστηκε με την Επιτροπή Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων που συγκροτήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο για τη διαχείριση της επιστροφής. Το δικαστήριο ενέκρινε την απελευθέρωση συνημμένων ακινήτων αξίας άνω των 38 ₂ 75.000 επενδυτές», ανέφερε. Στην υπόθεση Pen Urban Cooperative Bank, ο κατηγορούμενος χειραγωγούσε λογαριασμούς και διέλυσε καταθέσεις μέσω λογαριασμών «benami». Η ED προσάρτησε περιουσιακά στοιχεία αξίας 290 ₹ crore και τα παρέδωσε στην αρχή Προστασίας Συμφερόντων Καταθετών της Μαχαράστρα για αποκατάσταση μετά τη διάθεση. “Η καθοδήγηση αναφέρεται επίσης σε ινδικές πρακτικές που σχετίζονται με τον συντονισμό μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, των οικονομικών πληροφοριών και των φορολογικών αρχών, τη χρήση αντίστοιχης προσάρτησης αξίας και την εφαρμογή ανάλυσης τεχνολογίας και οικονομικών δεδομένων στην ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων και την ενδιάμεση διαχείριση. Το νομοθετικό πλαίσιο της Ινδίας στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και του νόμου για τους φυγάδες οικονομικούς παραβάτες αναφέρεται ως ολοκληρωμένη δομή διαχείρισης. Δημοσιεύθηκε – 05 Νοεμβρίου 2025 10:49 μ.μ. IST
Δημοσιεύτηκε: 2025-11-05 17:19:00
πηγή: www.thehindu.com
